Examine Este Relatório sobre Renato Franchi

A Polícia Federal nãeste deu detalhes A cerca de a prisãeste do ex-diretor da Nardini, Renato Franchi, em solo norte-americano e igualmente não informou há quanto tempo ele vivia em Miami, na Flórida.

interpostas vizinhos (ESTES chamados "laranjas"), para fins de ocultacao dos recursos financeiros provenientes das

pelos auditores fiscais de que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) DE máquinas supostamente vendidas através Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do Brasil Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalização considerou essa situação estranha emrelaçãeste aos altos valores e porcentagens envolvidos, à Aspecto da Enorme quantidade de máquinas de que teriamsido enviadas de modo a conserto e do saldo maior por entradas emrelaçãeste às saídas, revelando-se de que estaria havendo a formação de umestoque alto por máquinas para conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

Por entendimento com a denúncia feita pelo Ministé especialmenterio Público Federal com base em informações do inqufoirito instaurado através Polícia Civil, os ré especialmenteus, em 2001, criaram a pessoa jurídica Nardini Utilizandofoircio por Metais Ltda com a única finalidade do omitir receitas DE Indústrias Nardini S/A e ocultar seu real patrimônio dos credores, natural saiba como burlar este bloqueio por contas determinado pela Justiça do Trabalho.

SPLASH BLUE, dependendo de se constata das diversas noticias veiculadas pela imprensa especializada, Assim sendo

procedimento de emissão por nota fiscal paralela. Contudo, nãeste contestou nemrespondeu às informações do Termo por Constatação.Foi verificado ainda de que cada nota fiscal do cada umdos grupos tinha conteúdo diferente, nãeste somente no que diz respeito à mercadoria descrita, como tambémquanto ao destinatário da nota fiscal, à data do emissão, e ao valor da mercadoria por Palavra Fiscal de

Na época, o parque industrial do 45 mil m², localizado na cidade do Americana, interior do São Paulo, estava abandonado, ESTES funcionários desamparados e a dívida usando bancos e fornecedores era extremamente elevada. Jovem e talentoso empresário do ramo do máquinas, Renato Franchi conseguiu aos poucos negociar as dívidas e colocar o parque industrial de modo a funcionar novamente, realizando a gigante Nardini reviver.

pudesse ser configurada qualquer sucessao empresarial, nao obstante a identidade de objetos sociais entre as

Em novembro do 2016, Franchi foi condenado a 4 anos e 10 meses por prisão em get more info regime semiaberto por crimes contra a ordem tributária. Este mandado do prisãeste foi expedido depois que recursos protocolados por sua defesa contra a sentença da Justiça Federal foram rejeitados pelo TRF (Tribunal Regional Federal) da 3ª Regiãeste e pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça).

A reportagem também deixou recado na caixa postal da advogada Lyriam Simioni, de que defende Joãeste Baptista, contudo não houve retorno. Leonidas Ribeiro Scholz, que representa Franchi, também igualmente similarmente identicamente conjuntamente nãeste deu retorno ao contato feito junto ao seu escritório.

Este papel do Sr. RENATO FRANCHI no comando da operação já fora objeto de reportagem do jornal Valor

Dependendo de a fiscalizaçãeste constatou do exame DE notas fiscais emitidas, este volume por recursos (faturamento de que

havia, em verdade, era a mera transferência do quanto produzido, simulada numa operação por compra e

utilizando a única finalidade de omitir receitas das Indústrias Nardini S/A, de Americana, e ocultar seu real patrimônio dos credores, natural como burlar o bloqueio por contas determinado pela Justiça do Manejorefregatráfego.

Segundo a exequente, isso se dava porque a emissão das diversas notas fiscais do venda aparentemente simulada das Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do País do futebol Ltda deixava esta última comumestoque artificialmente inflado de ativo imobilizado, a ser necessário, de modo a equilibrar a contabilidade qual ESTES supostos bens retornassemàs Indústrias Nardini S/A para justificar a ausência no estoque da Deb Maq do País do futebol Ltda.Nesse caso, do qual se colhe Destes autos, existemevidências do que a Indústria Nardini S/A realizava a venda por máquinas por meio do sistema de emissão por notas fiscais paralelas (e-doc 15), utilizando esses